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涉案金额6000多万 桂林警方铲除特大传销组织

2020-08-08 17:48栏目:资讯
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  记者从广西桂林警方了解到,近日,广西省桂林警方雷霆出击,铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织。
 
  2019年5月,桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中,从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹,只要加入公司投资项目就能月入百万。
 
  通过对视频内容的分析研判,民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口,根据参会人员的情况,多手段摸排相关信息,并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像,结合人员的活动情况进行细致分析研判。
 
  经过三个多月的海量工作,一个盘踞在兴安县近十年的传销组织浮出水面。这个传销组织中的成员大多为河南、贵州、四川籍。其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。
 
  在桂林市公安局经侦支队的指导下,办案民警对涉案人员的轨迹进行分析,并前往河南郑州,广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近10年来涉案人员的近3000个银行账户,2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判。
 
  据调查了解,该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入,从而不断瓜分申购款,以达到获得暴利的目的。
 
  经过办案民警9个月的努力,梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。